Завершено расследование уголовного дела совладельца «Донинвеста»

Следственный департамент МВД России окончил расследование одного из уголовных дел в отношении участников преступного сообщества (ОПС), организатором которого называют совладельца ростовского банка «Донинвест» Александра Григорьева.

Также Григорьев являлся совладельцем еще двух банков - «Западный» и Русский земельный банк.

По данным следствия, ОПС вывело за границу около 46 млрд долларов. Но пока судить Григорьева и его сообщников будут за хищение из перечисленных банков двух млрд рублей.

Григорьева и его сообщников, которые объявлены в розыск, называли королями обнала.

Напомним, задержание совладельца «Донинвеста» Александра Григорьева в Москве в торговом центре «Сфера» стало одним из самых громких событий осени 2015-го. Тогда же бизнесмену инкриминировали многомиллиардные мошенничества. Его этапировали в Ростов-на-Дону.

Ранее сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали экс-председателя правления ООО «КБ «Донинвест» Аллу Калитванскую и ее заместителя Светлану Гуленкову. Позже арестовали и одну из владелиц «Донинвеста» Оксану Ермакову, а также члена совета директоров банка Дениса Волчкова и еще ряд исполнителей.

По версии следствия, руководство «Донинвеста» причастно к хищениям огромных сумм со счетов банка, которые через цепочку подставных фирм выводились в офшоры.

Защита Александра Григорьева настаивает, что никаких доказательств участия Григорьева в преступном сообществе и инкриминируемых деяниях нет.