Карим Бабаев и сыновья: чем знаменит донской предприниматель, обвиняемый в создании ОПГ

Следственный отдел Управления ФСБ Ростовской области вчера назвал небезызвестного донского бизнесмена Карима Бабаева организатором преступной группировки, действовавшей в Аксайском районе Ростовской области под крышей его главы Виталия Борзенко. Бабаеву и его сыновьям принадлежали сельскохозяйственные земли, автозаправки, аквапарк «Осьминожек» и десяток возможно подставных фирм.

ОПГ с юридическим лицом

Бабаев родился в хуторе Хлебодарное Целинского района в 1953 году и уже в нулевые стал заметным предпринимателем. Сейчас Кариму Бабаеву принадлежит как минимум 19 юрлиц, по данным ФНС, он состоит в списках массовых учредителей. Массовость учредителя компании зачастую может быть признаком фиктивности ее деятельности и используется для уклонения от уплаты налогов в бюджет страны.

Абсолютное большинство фирм похожи на подставные: юридические сведения о них признаны недостоверными, никакой финансовой деятельности за ними не замечено. У предприятий нет официальной выручки и, соответственно, никаких налоговых отчислений они не платят. Частой практикой для Бабаева было разделять доли уставного капитала между собой, двумя сыновьями – Вадимом и Эдуардом - и Раисой Бабаевой.

Среди юрлиц, где Бабаев старший является учредителем, особого внимания заслуживает ООО «Актив-Инвест». Организация зарегистрирована в 2010 году и, по данным открытых источников, она занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Ее учредителями являются 16 физлиц, среди которых Карим Бабаев и его сын Эдуард.

Как следует из материалов возбужденного на днях уголовного дела, предполагаемых членов ОПГ подозревают в захвате 6 земельных участков, входящих в состав фонда перераспределения Аксайского района.

Большинство собственников «Актив-Инвеста» - постоянные деловые партнеры семьи Бабаевых, которые вместе с ними управляют или владеют большинством сторонних активов – рынком «Алмаз», фирмой по продаже авто «Кварц», аквапарком «Осьминожек», сетью АЗС «Ирбис», закусочными «Баги» и управляющей организацией «Русь».

Довершает картину то, что «Актив-Инвест» за 10 лет своего существования не заработала ни рубля, и 8 мая 2020 года была исключена из ЕГРЮЛ за внесение недостоверных сведений о юрлице – организация была зарегистрирована по фиктивному адресу в аквапарке «Осьминожек».

Не только семейный бизнес

Сейчас Карим Бабаев и его сын Вадим находятся в розыске, второй сын предпринимателя – Эдуард Бабаев – задержан. Примечательно, что перед возбуждением масштабного уголовного дела семейство успело передать часть активов своим партнерам из «Актив-Инвеста».

Так, до 2019 года Эдуард Бабаев был учредителем сети АЗС «Ирбис», а после того, как его исключили из состава учредителей, он остался гендиректором компании, пока за несколько дней перед задержанием – 7 апреля 2021 года, не покинул этот пост. Кроме того, до 21 марта 2021 года в списке учредителей «Ирбиса» числилась также Раиса Бабаева.

Через автозаправки традиционно проходит много наличности. Одно из обвинений, предъявленных главе Аксайского района, как раз отмывание денег.

В конце марта – 25 и 26 числа – Карим и Раиса Бабаевы по очереди вышли из состава учредителей управляющей организации «Русь». Однако перераспределение активов на самом деле началось куда раньше – в 2020 году, когда Бабаевы формально перестали владеть аквапарком «Осьминожек», компанией «Аксайские овощи» и сетью кафе «Баги», которое также зарегистрировано по юридическому адресу аквапарка.

Единственная крупная фирма, все еще официально принадлежащая младшим Бабаевым – это рынок «Алмаз».

Инвестиции в спорт

Помимо своей предпринимательской деятельности Карим Бабаев известен и тем, что до 2013 года был инвестором ростовского футбольного клуба СКА. Чтобы отстранить его от руководства, болельщики даже написали письмо на имя губернатора Василия Голубева, в котором указали на его некомпетентность:

- За непродолжительное пребывание в клубе Бабаев показал свою несостоятельность как инвестор, руководитель и менеджер. Он также убедил нас в том, что не является тем футбольным человеком, которому дорога судьба СКА в его первозданном историческом виде.

По мнению фанатов, Бабаев пришёл в клуб для того, чтобы заниматься воспитанием молодых игроков с целью их дальнейшей перепродажи в другие команды. Один из работников клуба тогда рассказывал, что финансовых проблем Бабаев вовсе не решил: игроки выходили на поле в старой форме, а некоторые из них месяцами не получали зарплату.

Эдуард Бабаев также проявлял своеобразный интерес к спорту: с 2002 он вместе с матерью владел детско-юношеской спортивной школой "Прогресс", которую в октябре 2019 года закрыли по решению суда. Согласно материалам дела, юрлицо ликвидировали, поскольку руководители с 2009 года не предоставляли никаких сведений и отчетов о своей деятельности в уполномоченные органы.

Второй сын Бабаева – Вадим – является одним из учредителей Федерации бокса студентов Ростовской области.

Самый скрытный депутат

Бабаев старший успел побывать депутатом ростовской гордумы. Он победил в Первомайском избирательном округе №22 и вошел в состав думы четвертого созыва в далеком 2005-ом году. В 2011-м Бабаев даже участвовал в выборах в Госдуму от партии «Правое Дело» - но мандата не получил.

Во время своей работы в ростовской гордуме Бабаев был очень скрытен и всячески избегал контактов с внешним миром. В 2006-ом к нему за комментарием обратились журналисты «Южного репортера» - ему не могли дозвониться две недели. В гордуме им тогда разъяснили, что Бабаев принимает посетителей и отвечает на все вопросы один раз в месяц. В другое время он является недоступным для «широкого круга лиц».