В Ростове-на-Дону задержали банду обнальщиков

В Ростове-на-Дону полицейские и чекисты задержали группу из девяти человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Так, с 2015 по 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.

На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции.

За свои услуги лжебанкиры брали брали с клиентов от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание – от 12%.

«Всего за период ведения противоправной деятельности злоумышленникам удалось извлечь доход в сумме свыше 350 миллионов рублей», - уточнила Ирина Волк.

Пятерых из задержанных арестовали, еще один находится под домашним арестом, трое — под запретом определённых действий, пока идёт расследование этого уголовного дела.