В Ростове лжебанкир «отмыл» 190 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону полицейские экономического блока задержали мужчину. Его подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник, 4 июля, пресс-служба донского главка МВД России.

Задержанию предшествовала кропотливая работа оперативников. Шаг за шагом они выяснили, что с июня 2015 года по август 2020 года ростовчанин создал на территории города несколько фиктивных фирм. Зарегистрировали их на подставных лиц.

Задержанный, используя расчетные счета фирм-однодневок, проворачивал банковские операции за проценты.

«Оборот от противоправной деятельности составил около 190 миллионов рублей, из которых сумма дохода злоумышленника составила около 19 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Мужчину поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».