Ростовскую компанию обвиняют в нарушении валютного законодательства на 371 млн рублей

Как установили сотрудники таможни, ростовская фирма перевела на счета компании из Швейцарии более 300 млн рублей. Это была предоплата за поставки крупных партий апельсинов и картофеля. Однако товары так и не были доставлены. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Начиная с 2017 по 2018 годы компания, зарегистрированная в Ростове, заключила серию контрактов на поставку товаров из Швейцарии.

В частности, крупных партий картофеля и апельсинов.

Как выяснилось, фирма постоянно вносила деньги на швейцарский счёт, но сроки доставки только продлевались. В итоге товар так и не дошёл до заказчика.

"Ростовской таможней была установлена взаимосвязь российской и швейцарской фирм, а также полное отсутствие со стороны ростовской фирмы действий по взысканию неполученных денежных средств", - говорится в пресс-релизе.

Из-за уклонения компании от возврата переведенных средств в другую страну возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов».