ФСБ Ростовской области задержала банду банкиров, обналичивших больше миллиарда рублей

В Ростовской области задержана банда банкиров-обнальщиков. ОПГ специализировалась на отмывании денег анонимных клиентов и зарабатывала на солидных комиссиях за свои услуги.

Спецоперацию против банды провели чекисты Ростовской области. Как сообщило региональное УФСБ, банкиры принимали на счета подконтрольных юридических лиц деньги от анонимных клиентов.

- Членами ОПГ осуществлялись переводы безналичных денежных средств в наличные, перечисления денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физических лиц, - описали суть аферы в ФСБ.

За свои услуги банкиры брали высокую комиссию - от 8 до 15% суммы платежа. В итоге ростовские обнальщики "отмыли" больше миллиарда рублей.

В настоящее время задержаны шестеро активных участников ОПГ. Один из них взят под стражу, остальные находятся под домашним арестом.

Это уже вторая ОПГ "чёрных банкиров", задержанная в 2023 году в Ростовской области.