В Ростове банда банкиров заработала 1,3 млрд рублей на теневых переводах

Фото: В Ростове банда банкиров заработала 1,3 млрд рублей на теневых переводах // фото «МВД МЕДИА»

В Ростове разоблачили банду нелегальных банкиров, которые в течение 15 лет проводили фиктивные транзакции. За незаконные переводы задержанные получали процент. В итоге они заработали более 1,3 млрд рублей.

Ростовские полицейские экономического блока совместно с донскими сотрудниками ФСБ задержали банду нелегальных банкиров. Как сообщили в пресс-службе донского главка МВД, в течение 15 лет злоумышленники помогали различным компаниям обналичивать деньги и уходить от уплаты налогов. Всего задержаны восемь подозреваемых.

Теневая группа банкиров наладила сложную многоуровневую цепочку переводов между счетами подконтрольных юрлиц. Так, были зарегистрированы 38 организаций, которые на бумаге предоставляли услуги, связанные со строительством, перевозками и реализацией стройматериалов, а также промышленного оборудования.

За фиктивные транзакции банкиры брали с клиентов вознаграждение. С 2007 по 2022 год злоумышленники заработали свыше 1,3 миллиарда рублей. В ходе обысков силовики изъяли бухгалтерские документы, счета и выписки, а также компакт-диски с финансовой информацией. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконное занятие банковской деятельностью».

Четверо фигурантов находятся под домашним арестом. Для остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.