Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
15:32, 25 ноября 2021 г.
... подозревают в создании преступного сообщества, которое с 2000 по 2021 годы незаконно завладело 9 земельными участками на границе Аксайского района и Ростова и сколотило на них бизнес-империю. Через рынки в числе прочего велось отмывание денег, заработанных преступным путём.
20:41, 15 ноября 2021 г.
... Цапков, стал участником судебного процесса в Ростове. Его показания могут стать импульсом для... ... множества преступных схем.
Сообщил Алексеев и схему отмывания средств: как писало РИА Новости, награбленное... ... капиталовложений в химчистки.
- Большую часть денег они выводили за рубеж и вкладывали в недвижимость...
19:16, 09 ноября 2021 г.
Ленинский районный суд Ростова отправил главу преступной бизнес-империи Карима Бабаева в СИЗО ... ... преступного сообщества, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Именно Карима Бабаева следствие считает организатором подпольной ...
16:13, 14 августа 2021 г.
Донские полицейские совместно с чекистами задержали в Ростове 9 человек, причастных к незаконной деятельности по отмыванию денег.
Как сообщает
пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области,
причастными к преступной схеме оказались 9 уроженцев Ростовской области в ...
14:23, 23 июня 2021 г.
... действовала в России, Белоруссии, Украине, Суринаме, Америке.
Фрилансер из Ростова
По информации с официальной страницы Климовой, родилась она ... ... данных при отягчающих обстоятельствах и один пункт в сговоре с целью отмывания денег.
В случае обвинительного решения суда, уроженка Ростова может отправиться ...
20:35, 13 апреля 2021 г.
Ленинский суд Ростова избрал меру пресечения Виталию Борзенко. Об этом 1rnd сообщил источник ... ...
подозревают
в крупном мошенничестве, незаконном предпринимательстве, отмывании денег, создании преступного сообщества и участии в нём. Позже стало известно,...
10:33, 19 августа 2020 г.
... и перевел на зарубежные счета своей жены и дочери.
Его признали виновным по двум статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег. Бондаренко приговорили к 8 годам лишения свободы, миллионному штрафу и ограничению свободы на 1,5 года.
09:10, 12 сентября 2019 г.
... себя сообщил утром четверга в соцсетях сотрудник штаба Навального* в Ростове Леонид Санкин. После обыска его отвезли на допрос в следственный ... ...
"Очевидно, что это связано с безумным уголовным делом против ФБК* об отмывании денег", - считают в ростовском штабе.
Массовые обыски проходят утром ...
16:40, 01 марта 2019 г.
Бизнесмен, обвиняемый в обмане дольщиков Ростова и Краснодара, найден мертвым в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Эту информацию ... ... Коваленко и еще девять человек. Их обвиняют в крупном мошенничестве и отмывании денег, полученных от дольщиков Ростова и Краснодара.
По материалам дела,...
09:54, 28 сентября 2018 г.
...
Как пишут ростовчане в соцсетях, дорожное покрытие пролежало всего день: асфальт постелили в среду, 26 сентября.
"Так выглядит настоящее отмывание денег", - иронизирует подписчик rostov_roads.
Горожане отмечают, что подход к дорожным работам в Ростове фактически не изменился как минимум за пять лет. Последний раз здесь меняли асфальт в 2013 году, и события развивались аналогичным ...
16:59, 26 ноября 2017 г.
... время начался матч.
Напомним, Сулейман Керимов был задержан полицией Франции. Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ему назначили залог в пять миллионов евро и запретили покидать страну.
С января 2011 до декабря 2016 года Сулейман Керимов был владельцем ...
11:20, 30 марта 2017 г.
Подданный ФРГ Ланг Ойген признан виновным в крупном мошенничестве и отмывании денег.
Суд Ленинского района Ростова-на-Дону назначил немцу наказание ... ... тем самым введя их в легальный оборот.
Когда «богатенький Буратино» из Ростова понял, что его попросту водят за нос, обратился в правоохранительные ...