Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
16:01, 11 октября 2024 г.
... приложения получили удалённый доступ к гаджету и оформили на пострадавшую кредит, а затем списали средства.
Напомним, в Ростове будут судить банду
обнальщиков
, которые получили 170 миллионов рублей теневого дохода.
Да
Да
16:58, 22 июля 2024 г.
В Ростовской области задержали группу так называемых обнальщиков. Задержаны
руководител
и
нескольких коммерческих организаций, сообщает пресс-служба УФСБ России по
Ростовской области
.
Группировка ...
12:46, 02 августа 2023 г.
... материнским капиталом. Она за солидный процент помогала матерям обналичить сертификаты на цели, не предусмотренные программой. В общей сложности обнальщики вывели 18 миллионов.
О преступлении и задержании рассказала пресс-служба донского главка полиции. По информации силовиков, 70-летний ...
11:14, 26 апреля 2023 г.
В Ростовской области задержана банда банкиров-обнальщиков. ОПГ специализировалась на отмывании денег ... ... банкиры брали высокую комиссию - от 8 до 15% суммы платежа. В итоге ростовские обнальщики "отмыли" больше миллиарда рублей.
В настоящее время задержаны ...
11:24, 18 марта 2022 г.
... 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции.
За свои услуги лжебанкиры брали брали с клиентов ...
12:54, 13 марта 2019 г.
Банда обнальщиков задержана во время совместной спецоперации МВД, ФСБ и прокуратуры в Ростовской области. Семерых участников группировки подозревают ...