Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
12:46, 02 августа 2023 г.
... Ростовской области 70-летний пенсионер сколотил ОПГ, которая зарабатывала на аферах с материнским... ... предусмотренные программой. В общей сложности обнальщики вывели 18 миллионов.
О преступлении... ... рублей.
В настоящее время все шестеро финансистов задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье...
11:14, 26 апреля 2023 г.
В Ростовской области задержана банда банкиров-обнальщиков. ОПГ специализировалась на отмывании денег анонимных клиентов и зарабатывала ... ... банкиры брали высокую комиссию - от 8 до 15% суммы платежа. В итоге ростовские обнальщики "отмыли" больше миллиарда рублей.
В настоящее время задержаны ...
16:54, 24 августа 2022 г.
Донские чекисты заявили о задержании крупнейшего обнальщика Ростовской области. Вместе с ним задержаны члены трёх ОПГ, которые незаконно обналичили 10 миллиардов.
По информации регионального управления ФСБ, три крупных финансовых ОПГ работали в разных ...
12:54, 13 марта 2019 г.
Банда обнальщиков задержана во время совместной спецоперации МВД, ФСБ и прокуратуры в Ростовской ... ... по уголовному делу.
В Ростовской области задержаны семеро участников ОПГ. Пятеро из них по решению суда взяты под стражу, двое находятся под ...