Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
16:59, 17 июля 2024 г.
... силовики нашли 46 тонн табака и более 450 тысяч фальшивых акцизных марок.
Членов группировки обвиняют по нескольким статьям УК РФ, включая легализацию денежных средств и организацию преступного сообщества. Задержанным грозят внушительные сроки заключения.
Да
Да
14:59, 09 февраля 2024 г.
... приговор по делу Дениса Касьяненко. Сын умершего депутата заксобрания Ростовской области признан виновным в даче заведомо ложных показаний и легализации денежных средств. Его уголовное дело было связано с дележом отцовского наследства.
Владимир Касьяненко умер в 2015 году, не оставив ...
18:59, 08 сентября 2023 г.
... колонии общего режима. Об этом сообщили в донской пресс-службе управления ФСБ.
Георгия Светлицкого признали виновным в мошенничестве и легализации денег. По материалам дела, топ-менеджер использовал служебное положение и купил за 204 млн рублей канализационные сети по Портовой ...
11:24, 28 апреля 2023 г.
... Таганроге
приводит
РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации издания, вскрылись новые эпизоды хищения и легализации средств гособоронзаказа. Выяснилось, что фигуранты дела распилили на производстве комплектующих для тактических ракет не 80,...
18:59, 21 апреля 2023 г.
... почему тогда в России решили ввести цифровой рубль?
Экономисты объясняют это тем, что такая валюта может стать действенный средством борьбы с легализацией преступных доходов: операции с цифрорублями будут более прозрачными. Однако у этого плана может возникнуть проблема.
«Цифровой ...
14:46, 24 января 2023 г.
В Ростове силовики совместно со спецназом «Гром» ликвидировали работу центра по легализации трудовых мигрантов. Сотрудники центра заработали на выдачи поддельных сертификатов около 24 млн рублей. Об этом сообщает
пресс-служба ...
13:03, 23 декабря 2022 г.
... и был
продан с молотка
.
Бизнесменов в итоге задержали, их обвинили по статье 159 в особо крупном мошенничествое. Кизявку обвиняли также в легализации 195 миллионов, заработанных на аферах, это статья 174.1 УК РФ.
- Подсудимые вину не признали, - сообщили в объединённой пресс-службе ...
10:51, 09 декабря 2022 г.
... была направлена в ООО «Мосапартаменты Люкс» (Москва). Таким образом её легализовали.
Однако инспекторы Россельхознадзора оборвали цепь легализации небезопасной молочки.
Более того, информация направлена в прокуратуру, налоговую инспекцию и московское управление Россельхознадзора....
16:07, 28 ноября 2022 г.
Российский банк ВТБ стал первым в международном конкурсе финансовых учреждений Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Подобный конкурс проводился впервые в истории ЕАГ. Жюри, в которое входили ...
13:18, 16 ноября 2022 г.
... разворовывание имущества процветающего предприятия, которое в итоге обанкротили. Сам Хрусталёв заявлял, что предприятие было ширмой для легализации финансов, а из него пытаются сделать крайнего.
О завершении расследования дела в отношении Хрусталёва 1rnd сообщила
прокуратура ...
19:11, 28 июля 2022 г.
... силовики заблокировали весной 2021 года — в рамках расследования дела так называемой
ОПГ Бабаевых — Борзенко
. Обвинения в мошенничестве, легализации доходов и участии в преступном сообществе предъявлены 17 лицам. В их числе —
глава бизнес-империи Бабаевых Карим
, его сыновья,...
19:11, 29 апреля 2022 г.
Против бывшего председателя совета директоров АО «Ростовводоканал» Георгия Светлицкого возбудили новое уголовное дело. Оно касается легализации денежных средств. Об этом сообщили в
пресс-службе УФСБ России по Ростовской области
.
- Сотрудниками УФСБ России по Ростовской ...
09:33, 14 апреля 2022 г.
... собственности;
Мораторий на демонтаж незаконных НТО до конца 2022 года, но только если главное нарушение касается их размеров;
Упрощение процедуры легализации самозастроя, если в сносе отказано или признано право собственности;
Новые кредитные продукты и меры поддержки для малого и ...
15:28, 01 марта 2022 г.
... ограничения.
Уточняется, что к рисковым будут относить операции, которые предположительно совершаются для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
Порядок выдачи медицинских справок водителям изменился
С марта водителям, которых лишили прав за пьяную ...
15:19, 15 февраля 2022 г.
...
Нынешнее решение суда связано с нелегально построенной, и это доказано в суде, обогатительной фабрикой в Новошахтинске - ООО «Сулинуголь». За легализацию незаконных доходов прокурор ходатайствовал взыскать в пользу государства с осуждённых предпринимателей 36,2 млн рублей.
А Гермашев ...
10:09, 03 февраля 2022 г.
... дореволюционными зданиями высотки до 11 этажей. Для многих зданий старого Ростова это приговор. Градозащитники открыто
обвинили чиновников в попытке легализации высотной точечной застройки и убийстве исторического центра.
20:06, 22 декабря 2021 г.
... Вячеслава Цеповяза, его бывшей жены Натальи Стришней (Цеповяз), а также Федора Стрельцова (он, по материалам дел, отвечал за финансы ОПГ и легализацию средств). Уголовное дело возбудили только в конце 2010 года и только после прямого указания главы СКР.
Также благодаря личному ...
14:21, 05 октября 2021 г.
... криптовалюту, потому что там гораздо больше можно получить за одну сделку. И большой плюс – это современные классные биржи. Поэтому я за развитие и легализацию криптовалюты и технологий блокчейн», – заключил Никита Осин.
16:43, 21 сентября 2021 г.
... инвесторы, предложившие проекты по созданию новых рыночных площадок:
«По итогам обсуждения выработаны конкретные меры, направленные на легализацию торговой деятельности и восстановление нарушенных прав предпринимателей, ход которых контролируется заместителем генерального ...
16:13, 14 августа 2021 г.
... Ростовской области в возрасте от 24 до 38 лет. С 2016 по 2020 год они проводили фиктивные транзакции через 12 фирм-однодневок, созданных специально для легализации незаконно добытых средств. Основной их деятельностью официально была покупка стройматериалов.
«Злоумышленники обналичивали ...
08:13, 13 августа 2021 г.
... другими членами группы, действуя под единым руководством Карима Бабаева, участвовала в завладении землёй на территории Аксайского района и легализации чёрного нала. Ущерб от завладения землями оценивается в почти полмиллиарда, от незаконного предпринимательства - в четверть ...
10:29, 22 июля 2021 г.
... управленческая отчетность, контроль за финансовыми показателями
Выбор оптимальной налоговой нагрузки для стартапа, минимизация налоговых рисков.
Легализация доходов самозанятых граждан, порядок уплаты налогов и налоговые вычеты
На следующий день, 28 июля, для ростовчан проведут круглый ...
11:03, 03 июня 2021 г.
... отношение я имею к предпринимательской деятельности моего брата?», - задаётся вопросом
Эдуард Бабаев
.
Аналогичная ситуация и с вменением легализации преступных доходов. Эдуард так смог «легализовать» свой доход, что не оказался среди собственников объекта недвижимости, возведённого ...
15:19, 24 ноября 2020 г.
... обвинительное заключение по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств», - сообщила 1Rnd.ru
официальный представитель прокуратуры Ростовской области Елизавета Комахидзе.
ОПГ, как следует ...
11:33, 09 сентября 2020 г.
... жительство и трудовых патентов гражданам Украины, Азербайджана и других государств, сообщает
пресс-служба донского Управления ФСБ России
.
Схему легализации иностранцев пресекли чекисты. Они выяснили, что предприниматель выбирал малоимущих жителей приграничных районов. Последние ...