Поиск по сайту

  В Ростове-на-Дону полицейские экономического блока задержали мужчину. Его подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник, 4 июля, пресс-служба донского главка МВД России . Задержанию предшествовала кропотливая работа оперативников. Шаг за шагом они выяснили, что с июня 2015 года по август 2020 года ростовчанин создал на территории города несколько фиктивных фирм. Зарегистрировали их на подставных лиц. Задержанный, используя расчетные счета фирм-однодневок, проворачивал...

  В Кировском суде донской столицы огласили приговор организованной преступной группе, состоящей из лжебанктров. Они признаны виновными в проведении незаконных банковских операций и работе без лицензии. Главарь группировки, созданной им еще в 2013 году, «подтянул» к делу родственника и проверенных друзей. Некоторых лиц, причастным к совершенным преступлениям установить следствию и суду так и не удалось.  «Незаконный доход членов организованной составил порядка 48,5млн руб, что является особо крупным...