Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
17:21, 02 октября 2024 г.
... используются абсолютно во всех сферах незаконной деятельности. Это и мошеннические сборы, незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт, покупка-продажа криптовалюты, финансирование противоправной деятельности. Для этих противоправных целей используются p2p-переводы, банковские карты, переводы через систему быстрых платежей, платежи по QR-кодам.
Только в первом полугодии ВТБ пресёк деятельность более тысячи ...
16:44, 01 октября 2024 г.
В Ростове пойдёт под суд банда из пятерых человек за незаконное обналичивание 170 миллионов рублей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и в неправомерном обороте средств платежей, сообщила прокуратура региона.
Злоумышленники ...
15:38, 02 июля 2024 г.
В Ростове будут судить мужчину, которому удалось украсть у кредитных организаций 87 млн рублей. Его обвиняют сразу по трём статьям: «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование (создание) юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом сообщила прокуратура ...
16:59, 01 августа 2023 г.
... изъяли бухгалтерские документы, счета и выписки, а также компакт-диски с финансовой информацией. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконное занятие банковской деятельностью».
Четверо фигурантов находятся под домашним арестом. Для остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий....
12:29, 22 марта 2023 г.
... в качестве дроппера, то есть, переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют... ... дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту – незаконному обналичиванию чужих денег.
«Меры... ... обещают им зарплату, создавая впечатление реальной деятельности по борьбе с преступниками. Причём...
10:27, 04 июля 2022 г.
В Ростове-на-Дону полицейские экономического блока задержали мужчину. Его подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник, 4 июля,
пресс-служба донского главка МВД России
.
Задержанию предшествовала кропотливая работа оперативников....
11:24, 18 марта 2022 г.
В Ростове-на-Дону полицейские и чекисты задержали группу из девяти человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Так, с 2015 по 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги ...
14:10, 21 февраля 2022 г.
... районе Чечни. Это микропредприятие, основной вид деятельности которого — строительство зданий... ... администрации парка появились претензии к предоставлению банковской гарантии.
Благоустройство «Дружба»... ... уходовых работ полную реконструкцию парка, что незаконно.
Сейчас документы изучает прокуратура...
16:13, 14 августа 2021 г.
... действий, еще одному - домашний арест. Все они подозреваются в неправомерном обороте средств платежей. Также возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
11:10, 26 апреля 2021 г.
... подозреваемых составила около 22 млн рублей», - сообщает
пресс-служба донского главка МВД России
.
В рамках расследования уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность» уже проведено более 20 обысков.
Главный подозреваемый арестован, его предполагаемые подельники находятся под подпиской о невыезде....
15:21, 01 апреля 2020 г.
... переводе денежных средств и предоставила их в кредитные учреждения.
Теперь ростовчанку обвиняют сразу по двум статьям УК РФ: осуществление незаконной банковской деятельности и неправомерный оборот средств платежей. Дело направлено в суд.
16:36, 06 февраля 2019 г.
... «Ростов» Максиму Колесниченко. Его обвиняли в незаконной продаже билетов на матчи футбольного... ... деньги небольшими суммами ему перечисляли на банковскую карту.
Было возбуждено уголовное дело... .... 171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или лицензии, сопряженное...
10:59, 31 июля 2018 г.
... документация.
В отношении четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям: 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Организатор подпольного бизнеса будет ожидать приговора суда в СИЗО, трое его подельников останутся под домашним арестом....
11:29, 27 июля 2018 г.
... теперь заплатит крупный штраф и, скорее всего, временно сменит сферу деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Мужчина ... ... результате в отношении банкира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была ...
20:56, 19 июля 2018 г.
... делу в отношении членов организованной преступной группы.
Ростовчане обвиняются в неправомерном обороте средств платежей и осуществлении незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, в период с 2010 по 2017 годы обвиняемые использовали реквизиты более 20 индивидуальных предпринимателей и ...
14:52, 23 января 2018 г.
Незаконная банковская деятельность пресечена донскими полицейскими. Как сообщил 1Rnd.ru источник в правоохранительных органах региона, задержана крупная организованная ...
19:04, 04 апреля 2017 г.
В Ростовской области задержали группировку, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Промышляли на территории нескольких регионов - Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
Полицейские ...
19:29, 04 августа 2016 г.
«Мозг» преступной компании получил семь лет строгого режима.
Троих жителей города Шахты, которые в течение трех лет занимались незаконной банковской деятельностью, приговорили к разным срокам наказания. Инициатору преступления Максиму Дивину дали 7 лет колонии строгого режима. Алексея ...
19:29, 10 декабря 2015 г.
... подозреваемую в содействии террористической деятельности ищут на юге России. Уголовное дело... ...
Известно, что Майя Дуйсенгалиева в 2012 году со своей банковской карты дважды переводила Фатуллаеву... ... деньги на оружие с целью участия последнего в незаконных вооруженных формированиях на территории...