Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
16:44, 01 октября 2024 г.
В Ростове пойдёт под суд банда из пятерых человек за незаконное обналичивание 170 миллионов рублей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и в неправомерном ...
17:08, 15 апреля 2024 г.
... которая отвечает за уборку Ростова, задержали по обвинению в подделке распоряжений о переводе денег. Бизнесмена Ивана Гуляренко подозревают в обналичивании 4 млн рублей из бюджета.
Как сообщили в донском следкоме, незаконно обналичивались муниципальные средства, которые поступали на счета ООО "М-стандарт-Юг" (МСЮ) для выполнении работ по контракту ...
19:50, 19 марта 2024 г.
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону признал виновными семерых членов организованного преступного сообщества. Их осудили за незаконное обналичивание денег через подставные фирмы, сообщили в в управлении ФСБ России по Ростовской области.
Члены банды получили от полутора до ...
12:29, 22 марта 2023 г.
... есть, переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту – незаконному обналичиванию чужих денег.
«Меры, принимаемые игроками рынка и регулятором, делают все более сложным вывод денег преступникам. Однако мошенники ...
11:24, 18 марта 2022 г.
... полицейские и чекисты задержали группу из девяти человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель ... ...
Так, с 2015 по 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных ...
19:01, 01 декабря 2021 г.
... Стрельцовым, которого считают главным казначеем банды, и о том, как шло обналичивание средств для подконтрольных бандитам предприятий.
Кроме ... ... заслушать Ленинский районный суд Ростова
в рамках рассмотрения жалобы на незаконное прекращение уголовного дела о вымогательстве в отношении ...
15:48, 20 февраля 2020 г.
... банкомате вы заметили, что за вами наблюдают, лучше воздержитесь от обналичивания.
Как обезопасить своё жилище, офис и бизнес
Понятие «Умный ... ... системы «ИпрО», которые позволяют сохранять свое жилище от пожара, от незаконного проникновения в дом. Плюс к этим системам можно дополнительно ...
12:54, 13 марта 2019 г.
... Семерых участников группировки подозревают в выводе в теневой оборот миллиарда рублей.
«Для проведения незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения ...
10:59, 31 июля 2018 г.
... полицейские задержали четверых лжебизнесменов, которые за два года незаконно обналичили 1 млрд рублей.
Мужчины придумали хитрую схему, благодаря ... ... года через счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход ...
16:01, 27 февраля 2018 г.
Ростовский областной суд изменил меру пресечения для ростовчанки Анастасии Хамбуровой. Из СИЗО беременную женщину, обвиненную в незаконном обналичивании денежных средств, отпустили под домашний арест.
Дело Хамбуровой получило федеральную известность на минувшей неделе. По версии ...
14:52, 23 января 2018 г.
Незаконная банковская деятельность пресечена донскими полицейскими.... ... региона, задержана крупная организованная группа лиц. Она занималась обналичиванием денег в трёх регионах — Ростовской, Московской областях ...