Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
17:21, 02 октября 2024 г.
... незаконный оборот наркотиков, нелегальные казино, незаконные ставки на спорт, покупка-продажа криптовалюты... ... противоправных целей используются p2p-переводы, банковские карты, переводы через систему быстрых... ... тысячи «дропов», для чего в рамках мониторинга операций сомнительных лиц, использующих продукты...
10:24, 05 ноября 2023 г.
... требованием сотрудничать, к примеру, с силовиками.
Следом гражданину действительно поступает звонок от якобы силовика.
Он просит поучаствовать в операции по изобличению недобросовестных банковских клерков, которые незаконно оформляют кредиты.
Для придания правдоподобности аферисты могут даже присылать различные документы – фотографии служебных удостоверений,...
12:29, 22 марта 2023 г.
... в качестве дроппера, то есть, переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют... ... дальнейшие указания по «спасению» средств, а по факту – незаконному обналичиванию чужих денег.
«Меры... ... запускает новые способы для приостановки клиентских операций и их блокировки в случае появления нетипичных...
18:18, 20 февраля 2023 г.
... членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций, - рассказали чекисты.
В общей сложности задержано 5 человек. В их домах и на основных местах работы прошли обыски, объяты компьютеры,...
10:27, 04 июля 2022 г.
...
Задержанный, используя расчетные счета фирм-однодневок, проворачивал банковские операции за проценты.
«Оборот от противоправной деятельности составил ... ... поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
09:16, 25 ноября 2021 г.
... экспертов ВТБ по противодействию мошенническим операциям, злоумышленники рассылают электронные... ... карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать... ... большей части тарифов не только покрывает потери от незаконных списаний, но и включает юридическую...
20:41, 15 ноября 2021 г.
... Жалоба на незаконно закрытое дело Стришней и незаконно открытое - Исюка рассматривается в Ленинском... ... РИА Новости, награбленное Цапок клал на чужой банковский депозит, а семья Цеповяза - на предприятие... ... который был глубоко вовлечен во все эти преступные операции, госпожу Стришнюю, её … следователь отпускает...
14:23, 23 июня 2021 г.
... интернет-банки и сбора личной информации для последующего шантажа. Незаконно полученные средства хакеры «отмывали» через зарубежные счета.... ... целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и банковских операций, затрагивающего финансовое учреждение; восемь пунктов банковского ...
11:10, 26 апреля 2021 г.
... организации, зарегистрированные на подставных лиц. Он и семь его соучастников, используя расчётные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции. Сумма нелегального дохода подозреваемых составила около 22 млн рублей», - сообщает
пресс-служба донского главка МВД России
.
В рамках ...
21:37, 14 декабря 2020 г.
В Ростовской области задержали членов двух ОПГ, которые занимались незаконными банковскими операциями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Как стало известно, задержанные обналичивали и выводили деньги за рубеж посредством ...
15:21, 01 апреля 2020 г.
В Ростове будут судить 57-летнюю участницу преступной группы, заработавшей 87 миллионов на незаконных банковских операциях.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области, она пять лет производила незаконные банковские операции, используя ...
11:33, 03 марта 2020 г.
... известно, ей позвонил мужчина, который представился финансовым директором одного из банков и предупредил женщину о якобы подозрительных операциях, которые проводятся с её банковскими картами.
Чтобы предотвратить незаконного списание денег с трёх карт пострадавшей, лежруководитель банка попросил продиктовать данные её карт, а также секретные коды ...
19:49, 13 декабря 2018 г.
... суде донской столицы огласили приговор организованной преступной группе, состоящей из лжебанктров. Они признаны виновными в проведении незаконных банковских операций и работе без лицензии.
Главарь группировки, созданной им еще в 2013 году, «подтянул» к делу родственника и проверенных друзей. Некоторых ...
10:59, 31 июля 2018 г.
... денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил более 20 миллионов ... ... статьям: 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Организатор подпольного бизнеса будет ожидать ...
15:35, 17 апреля 2018 г.
... области.
«Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В 14-ти банках ... ... подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено около одного миллиарда рублей»,...
16:05, 16 марта 2018 г.
... возможность консультироваться с самыми профессиональными юристами по банковскому и налоговому праву, — сказал в интервью МК
адвокат Рубен Маркарьян,
— однако при этом вскрываются все новые и новые незаконные операции».
У федеральных СМИ вопросы вызвал знаменитый совхоз, который ...
14:52, 23 января 2018 г.
... областях и Краснодарском крае.
«Группа лиц в составе 6 человек причастна к выводу в теневой оборот более 450 млн рублей посредством совершения незаконных банковских операций через ряд подставных коммерческих организаций», - рассказал собеседник 1Rnd.ru.
Банда лжебанкиров работала с 2011 по 2017 год.
За оказание ...
10:04, 07 апреля 2017 г.
Уголовное дело по обвинению ростовчанина в незаконном выводе денежных средств за границу передано в суд, сообщает ... ... «горе-бизнесменом» оказался Петр Коробенко. Он обвиняется в совершении валютных операций по переводу валюты на банковские счета нерезидента с предоставлением подложных документов....