Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
19:50, 19 марта 2024 г.
... банды получили от полутора до шести лет лишения свободы в колонии общего режима.
Как следует из материалов судебного разбирательства, через нелегальный центр обналичивания, который организовали осуждённые, прошло около 700 миллионов рублей. Незаконные банкиры от этих сделок получили больше 84 миллионов рублей.
Сообщается, что схема работала с 2015 по 2021 год.
Приговор уже вступил в законную ...
16:59, 01 августа 2023 г.
В Ростове разоблачили банду нелегальных банкиров, которые в течение 15 лет проводили фиктивные транзакции. За незаконные переводы задержанные получали процент. В итоге они заработали ...
11:10, 26 апреля 2021 г.
В Ростове задержали организатора и его семерых соучастников, которых подозревают в нелегальной банковской деятельности. Проще говоря, фирмы-однодневки «отмывали» деньги.
«Ростовчанин создал в донской столице фиктивные ...