Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
12:29, 22 марта 2023 г.
... денег через отделения банков. Это позволит предотвратить их дальнейшее обналичивание.
Со своей стороны ВТБ запускает новые способы для приостановки ... ... требованию действия, связанные с финансами, например, не переводить денежные средства на неизвестный счет.
13:18, 16 ноября 2022 г.
... на 4 миллиона - именно об этом идёт речь в деле - ему выдвинули уже после увольнения с предприятия. Он заявил, что провернуть операцию по "обналичиванию денежных средств" его
просило руководство дорожного управления
, потребовав не задавать лишних вопросов.
Суть схемы была проста: ДРСУ покупало ...
11:24, 18 марта 2022 г.
... деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Так, с 2015 по 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции....
15:48, 20 февраля 2020 г.
..., что за вами наблюдают, лучше воздержитесь от обналичивания.
Как обезопасить своё жилище, офис... ... просто помогает покупателям приобрести то или иное средство защиты, но и проводит консультации, составляет... ... выманивают у доверчивых граждан накопленные денежные средства. Жертвами мошенников в большинстве...
12:54, 13 марта 2019 г.
... участников группировки подозревают в выводе в теневой оборот миллиарда рублей.
«Для проведения незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с ...
10:59, 31 июля 2018 г.
... после уже «чистенькие» деньги спокойно обналичивались в банке.
«Два года через счета этих организаций проводились операции по транзиту и обналичиванию денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил более 20 миллионов рублей»,...
16:01, 27 февраля 2018 г.
Ростовский областной суд изменил меру пресечения для ростовчанки Анастасии Хамбуровой. Из СИЗО беременную женщину, обвиненную в незаконном обналичивании денежных средств, отпустили под домашний арест.
Дело Хамбуровой получило федеральную известность на минувшей неделе. По версии следствия, в 2017 году ...
12:45, 28 декабря 2017 г.
... по ремонту и техническому обслуживанию компьютерной техники общеобразовательных учреждений Сальска и Сальского района, с последующим обналичиванием денежных средств по данным договорам», - озвучила основную версию следствия, которая легла в обвинительное заключение,
официальный представитель ...