Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Всего найдено:
Новости
10:56, 13 декабря 2024 г.
В Ростовской области возбудили дело о создании преступного сообщества. Семь фигурантов из разных городов России смогли обналичить свыше 2 млрд рублей. Об этом сообщает портал «МВД Медиа»
.
По материалам дела, с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 ...
15:32, 29 ноября 2024 г.
... полтора года колонии общего режима и штраф в 150 тысяч рублей.
Как сообщает УФСБ России по Ростовской... ... стоимость работы за услуги составляла около 9 млрд рублей.
Генеральные директора обоих обществ... ... распоряжения о переводе более 4 миллионов рублей и обналичили сумму, поступающую на расчётные счета...
16:54, 24 августа 2022 г.
... Ростовской области. Вместе с ним задержаны члены трёх ОПГ, которые незаконно обналичили 10 миллиардов.
По информации регионального управления ФСБ,... ... обнальщик области.
"Участники преступных сообществ обналичили свыше 10 млрд рублей. Организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ...
10:59, 31 июля 2018 г.
В донской столице полицейские задержали четверых лжебизнесменов, которые за два года незаконно обналичили 1 млрд рублей.
Мужчины придумали хитрую схему, благодаря которой успешно «отмыли» крупные суммы. "Предприниматели" использовали реквизиты ...