Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
16:58, 22 июля 2024 г.
В Ростовской области задержали группу так называемых обнальщиков. Задержаны
руководител
и
нескольких коммерческих организаций, сообщает пресс-служба УФСБ России по
Ростовской области
.
Группировка ...
12:46, 02 августа 2023 г.
... материнским капиталом. Она за солидный процент помогала матерям обналичить сертификаты на цели, не предусмотренные программой. В общей сложности обнальщики вывели 18 миллионов.
О преступлении и задержании рассказала пресс-служба донского главка полиции. По информации силовиков, 70-летний ...
11:14, 26 апреля 2023 г.
... либо физических лиц, - описали суть аферы в ФСБ.
За свои услуги банкиры брали высокую комиссию - от 8 до 15% суммы платежа. В итоге ростовские обнальщики "отмыли" больше миллиарда рублей.
В настоящее время задержаны шестеро активных участников ОПГ. Один из них взят под стражу,...
16:54, 24 августа 2022 г.
Донские чекисты заявили о задержании крупнейшего обнальщика Ростовской области. Вместе с ним задержаны члены трёх ОПГ, которые незаконно обналичили 10 миллиардов.
По информации регионального ...
11:24, 18 марта 2022 г.
... 2021 год задержанные оказывали разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции.
За свои услуги лжебанкиры брали брали с клиентов ...
09:24, 02 октября 2019 г.
В Ростове полицейские экономического блока вывели на чистую воду обнальщика, который занимался неправомерным оборотом финансов. Задержан и уже арестован 43-летний местный житель.
«Злоумышленник открывал ...
12:54, 13 марта 2019 г.
Банда обнальщиков задержана во время совместной спецоперации МВД, ФСБ и прокуратуры в Ростовской области. Семерых участников группировки подозревают ...
13:04, 30 августа 2017 г.
... предпринимателя в конце октября 2015-го в столице: тогда правоохранительные органы взбудоражили все СМИ «молнией» о том, что нейтрализована «ОПГ обнальщиков», которая вывела из России за рубеж порядка $50 млрд (!), а
Григорьев якобы руководил этой преступной группой
— об этом писал «Коммерсант»....
10:37, 16 августа 2017 г.
... следователи все это время, не вполне понятно: изначально задержание бизнесмена преподносилось как разгром едва ли не самой опасной ОПГ «обнальщиков», которые вывели из России $46 млрд. Но с тех пор, как эту информацию с подачи правоохранителей ретранслировали все СМИ, о миллиардах ...