Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
21:07, 03 мая 2023 г.
... Аксайской ОПГ подозревают в создании преступного сообщества, незаконной предпринимательской деятельности, завладении земельными участками и отмывании денег, заработанных преступным путём.
Среди известных участников
в деле проходят бизнесмен Карим Бабаев и его сыновья, а также экс-глава ...
11:14, 26 апреля 2023 г.
В Ростовской области задержана банда банкиров-обнальщиков. ОПГ специализировалась на отмывании денег анонимных клиентов и зарабатывала на солидных комиссиях за свои услуги.
Спецоперацию против банды провели чекисты Ростовской области....
15:32, 25 ноября 2021 г.
... завладело 9 земельными участками на границе Аксайского района и Ростова и сколотило на них бизнес-империю. Через рынки в числе прочего велось отмывание денег, заработанных преступным путём.
20:41, 15 ноября 2021 г.
... "авторами" множества преступных схем.
Сообщил Алексеев и схему отмывания средств: как писало РИА Новости, награбленное Цапок клал на ... ... “Слава Кубани” и за счёт капиталовложений в химчистки.
- Большую часть денег они выводили за рубеж и вкладывали в недвижимость, - приводили журналисты ...
19:16, 09 ноября 2021 г.
...
Бабаеву-старшему предъявлены обвинения по четырем статьям УК: в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Именно Карима Бабаева следствие считает организатором подпольной бизнес-империи, которая за 20 с лишним лет заработала не менее 236 ...
16:13, 14 августа 2021 г.
Донские полицейские совместно с чекистами задержали в Ростове 9 человек, причастных к незаконной деятельности по отмыванию денег.
Как сообщает
пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области,
причастными к преступной схеме оказались 9 уроженцев Ростовской области в ...
14:23, 23 июня 2021 г.
... затрагивающего финансовое учреждение; восемь пунктов обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и один пункт в сговоре с целью отмывания денег.
В случае обвинительного решения суда, уроженка Ростова может отправиться в тюрьму на срок до 30 лет.
15:48, 15 апреля 2021 г.
... Борзенко был задержан 12 апреля во время отпуска в Кисловодске и отправлен в СИЗО по решению суда.
Его подозревают в крупном мошенничестве, отмывании денег и участии в «работе» преступного сообщества.
Подельниками Борзенко считаются представители влиятельной семьи бизнесменов Бабаевых ...
20:35, 13 апреля 2021 г.
... улететь за границу.
Напомним, Виталия Борзенко задержали 12 апреля. Его
подозревают
в крупном мошенничестве, незаконном предпринимательстве, отмывании денег, создании преступного сообщества и участии в нём. Позже стало известно, что в деле Борзенко организатором преступной группы назвали ...
18:07, 13 апреля 2021 г.
... Раиса Бабаева.
Через автозаправки традиционно проходит много наличности. Одно из обвинений, предъявленных главе Аксайского района, как раз отмывание денег.
В конце марта – 25 и 26 числа – Карим и Раиса Бабаевы по очереди вышли из состава учредителей управляющей организации «Русь». Однако ...
10:33, 19 августа 2020 г.
... и перевел на зарубежные счета своей жены и дочери.
Его признали виновным по двум статьям УК РФ: мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег. Бондаренко приговорили к 8 годам лишения свободы, миллионному штрафу и ограничению свободы на 1,5 года.
15:23, 15 октября 2019 г.
... сторонники Навального.
Следком России сегодня сообщил, что обыски идут сегодня в 30 субъектах России. Они проводятся в рамках уголовного дела по отмыванию денег преступников (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).
"Изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования, - сообщили в следкоме. - Ряд ...
09:10, 12 сентября 2019 г.
... съемных квартир, ссылаясь на нежелание получать проблемы с властями.
"Очевидно, что это связано с безумным уголовным делом против ФБК* об отмывании денег", - считают в ростовском штабе.
Массовые обыски проходят утром 12 сентября у сторонников Навального минимум в 25 городах России. Глава ...
16:40, 01 марта 2019 г.
... заявила о завершении расследования дела, фигурантом которого является Коваленко и еще девять человек. Их обвиняют в крупном мошенничестве и отмывании денег, полученных от дольщиков Ростова и Краснодара.
По материалам дела, в 2012 году учредитель компаний-застройщиков ООО «Новер», ООО «Рубин»,...
09:54, 28 сентября 2018 г.
...
Как пишут ростовчане в соцсетях, дорожное покрытие пролежало всего день: асфальт постелили в среду, 26 сентября.
"Так выглядит настоящее отмывание денег", - иронизирует подписчик rostov_roads.
Горожане отмечают, что подход к дорожным работам в Ростове фактически не изменился как минимум ...
16:59, 26 ноября 2017 г.
... время начался матч.
Напомним, Сулейман Керимов был задержан полицией Франции. Керимову предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Ему назначили залог в пять миллионов евро и запретили покидать страну.
С января 2011 до декабря 2016 года Сулейман Керимов был владельцем ...
11:46, 15 июля 2017 г.
... строительной фирмы похитила 6,5 миллиона рублей, которые должны были пойти на ремонтно-строительные работы.
"Для легализации похищенных денег руководитель перечислила их на расчетные счета аффилированных организаций", - добавили в полиции.
Возбуждено уголовное дело, по ...
19:04, 04 апреля 2017 г.
... сообщества, неправомерном обороте денежных средств, изготовлении и сбыте поддельных бумаг, незаконном образовании юридического лица и отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления.
Сообщается, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения ...
11:20, 30 марта 2017 г.
Подданный ФРГ Ланг Ойген признан виновным в крупном мошенничестве и отмывании денег.
Суд Ленинского района Ростова-на-Дону назначил немцу наказание — 8 лет и 9 месяцев колонии общего режима.
«В суде установлено, что Ланг ...
18:16, 08 ноября 2016 г.
... нескольким причинам. Во-первых, потому что ищут жилье и покупают «через своих». Во-вторых, это выгодное вложение. Ну а в третьих, возможно это отмывание и легализация коррупционных денег.