Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
18:42, 02 марта 2022 г.
... взяток главе Куйбышевского района хватило на приобретение квартиры в Ростове и ремонт крыши дома, где она проживала. Об этом говорится в сообщении ... ... ей частями 2,7 миллиона рублей.
- Обвиняемая легализовала эти денежные средства, купив квартиру в Ростове, - сообщает следком.
Также в сентябре ...
20:41, 15 ноября 2021 г.
... жестоким из членов банды Цапков, стал участником судебного процесса в Ростове. Его показания могут стать импульсом для раскрытия преступлений,... ... "авторами" множества преступных схем.
Сообщил Алексеев и схему отмывания средств: как писало РИА Новости, награбленное Цапок клал на чужой банковский ...
16:13, 14 августа 2021 г.
Донские полицейские совместно с чекистами задержали в Ростове 9 человек, причастных к незаконной деятельности по отмыванию денег.
Как сообщает
пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области,... ... фирм-однодневок, созданных специально для легализации незаконно добытых средств. Основной их деятельностью официально была покупка стройматериалов....
14:23, 23 июня 2021 г.
4 июня в американском городе Кливленд перед ... ... последующего шантажа. Незаконно полученные средства хакеры «отмывали» через зарубежные ... ... Украине, Суринаме, Америке.
Фрилансер из Ростова
По информации с официальной ... ... обстоятельствах и один пункт в сговоре с целью отмывания денег.
В случае обвинительного ...
16:40, 01 марта 2019 г.
Бизнесмен, обвиняемый в обмане дольщиков Ростова и Краснодара, найден мертвым в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.... ... человек. Их обвиняют в крупном мошенничестве и отмывании денег, полученных от дольщиков Ростова... ... «РассветСтройИнвест» решил создать ОПГ для хищения средств. Директорами строительных фирм в Ростове...
15:55, 16 ноября 2018 г.
Ростовские чиновники лишились квартиры в центре города. Ее переоформил и продал 39-летний ... ... рассказал 1rnd.ru источник в правоохранительных органах Ростова, в собственности администрации Кировского... ... ростовчанина квалифицированы по статье 174.1 УК РФ — отмывание денежных средств. По мнению правоохранителей, преступление...
10:36, 27 мая 2017 г.
Два года условно за незаконную легализацию (отмывание) денежных средств и штраф в 100 тысяч рублей по статье «Мошенничество» - такой приговор вынес суд ... ... из московских аэропортов задержала бизнес-леди и отправила обратно в Ростов
.
В Ростове Вера Михайловна до самого суда находилась под домашним ...
11:20, 30 марта 2017 г.
Подданный ФРГ Ланг Ойген признан виновным в крупном мошенничестве и отмывании денег.
Суд Ленинского района Ростова-на-Дону ... ... предложил ростовчанину инвестирование денежных средств в свою компанию «Elbrise SA» с целью успешного... ... легальный оборот.
Когда «богатенький Буратино» из Ростова понял, что его попросту водят за нос, обратился...
12:55, 26 сентября 2016 г.
... неадекватно оценивал риски.
Военно-промышленный банк, имевший отделение в Ростове-на-Дону, лишен лицензии. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщила ... ... ВПБ федерального законодательства, особенно в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, размер собственных средств банка был ниже минимального значения уставного капитала.
"При ...
14:51, 08 сентября 2016 г.
В Ленинском районном суде Ростова сегодня, 8 сентября, началось разбирательство по так называемому ... ... статьям УК РФ - «Мошенничество» в особо крупном размере и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения ...