Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
19:50, 19 марта 2024 г.
... разбирательства, через нелегальный центр обналичивания, который организовали осуждённые, прошло около 700 миллионов рублей. Незаконные банкиры от этих сделок получили больше 84 миллионов рублей.
Сообщается, что схема работала с 2015 по 2021 год.
Приговор уже вступил в законную силу.
19:35, 27 февраля 2023 г.
... исправительной колонии общего режима. Севастьянову, Войтко и Клименко приговоры были озвучены ранее. Уголовное дело в отношении других соучастников ... ... возглавлял региональный филиал «Россельхозбанка» с 2010 по 2017 годы - весной банкир написал заявление. Также был депутатом заксобрания Ростовской ...
16:09, 27 июня 2022 г.
Московский городской суд оставил в силе приговор для бывшего владельца «Стелла-банка» Александра Ерхова. Он ... ... мошенничестве на два миллиарда рублей.
Дело Ерхова расследовала ФСБ. Банкир обвинялся в незаконном доведении своей организации до банкротства ...
15:10, 14 января 2021 г.
...
Доказано, что подсудимые скрыли от Банка России недостачу в кассе и на счетах клиентов более 120 млн рублей. Дело было в конце 2017 года, когда банкиры писали годовой отчёт.
Руководитель «Донхлеббанка» приговором суда отправлен на два с половиной года в колонию-поселение, его главбух — на полтора года в колонию-поселение.
Приговор в законную ...
18:07, 20 августа 2019 г.
Топ-менеджеры банка «Донинвест» признаны виновными в хищении средств. Приговор по громкому делу сегодня вынес Ленинский райсуд Ростова. На ... ... документам оформляла кредиты фирмам, зарегистрированным на подставные лица. Банкиры знали, что кредиты никто ним не вернёт. В результате этих действий ...
11:29, 27 июля 2018 г.
... сотрудников для их привлечения в свой банк.
В результате в отношении банкира возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение ... ... она была доверена по работе).
Суд признал мужчину виновным, ему вынесен приговор — штраф в 70 тысяч рублей, а также запрет работать в банковской ...
12:50, 28 сентября 2016 г.
Банкир обманом купил активы одного из клиентов и продал их другому лицу.
Шахтинский городской суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. Подсудимым был сотрудник Внешэкономбанка ...