Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
16:44, 01 октября 2024 г.
... деятельности, незаконном образовании юридического лица и в неправомерном обороте средств платежей, сообщила прокуратура региона.
Злоумышленники ... ... документов.
В итоге мошенникам удалось получить более 170 миллионов рублей теневого дохода.
Уголовное дело направили в Ворошиловский районный ...
08:38, 03 декабря 2022 г.
... «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК) Байсолт Хамзатов.
По его словам,... ... нелегальных сигарет стала Беларусь - на неё в целом по РФ приходится до 92% теневого рынка. Причём речь идёт не о подделках: 2/3 партий - это табачные ...
11:51, 30 сентября 2022 г.
... автомобилях и гараже у задержанных нашли более 5,5 кг вещества «Прегабалин» (он же «Лирика») и более 18 кг «Тропикамида». Их общая стоимость на теневом рынке оценивается в 5 млн рублей.
По факту незаконного оборота сильнодействующих веществ возбудили уголовные дела. Двое подозреваемых сейчас находятся под стражей, одной соучастнице избрали ...
10:04, 04 ноября 2020 г.
... через посредника "взятки за непринятие мер по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции". Предприниматель за это время отдал ... ...
Источники 1rnd.ru в силовых структурах сообщили любопытные подробности теневого бизнеса полицейских. Оказывается, ларек, который они взяли под ...
15:04, 10 июля 2020 г.
... стал дороже. Но, с другой стороны, у производства более длительный цикл оборота, им всегда нужно больше денег. Люди приходят с инвестпроектами ... ... привела ли самоизоляция к тому, что микро- и малый бизнес останется в теневом секторе экономики? Будет ли понятие «работать под чёрным флагом» ...
12:23, 13 февраля 2020 г.
... организации, которые помогали фирмам обналичивать деньги.
По сообщению пресс-службы донского главка МВД, таким образом злоумышленники вывели в «теневой» оборот более 32 миллионов рублей.
Организация была официально зарегистрирована, однако фактически не вела коммерческой деятельности. Ее ...
12:54, 13 марта 2019 г.
... задержана во время совместной спецоперации МВД, ФСБ и прокуратуры в Ростовской области. Семерых участников группировки подозревают в выводе в теневой оборот миллиарда рублей.
«Для проведения незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники ...
10:59, 31 июля 2018 г.
... обналичиванию денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил более 20 миллионов ... ... подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям: 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность»....
15:35, 17 апреля 2018 г.
... фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено около одного миллиарда рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
14:52, 23 января 2018 г.
... обналичиванием денег в трёх регионах — Ростовской, Московской областях и Краснодарском крае.
«Группа лиц в составе 6 человек причастна к выводу в теневой оборот более 450 млн рублей посредством совершения незаконных банковских операций через ряд подставных коммерческих организаций», - рассказал ...
14:34, 24 июня 2016 г.
... прозрачной системы финансовых отношений. Переход на безналичные расчеты снижает риски создания коррупционных схем и сводит к минимуму теневой оборот денежных средств.
"Проект «Наличности нет» позволяет удовлетворить потребности наших клиентов, в том числе учреждений бюджетной ...