Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
16:59, 01 августа 2023 г.
... лет злоумышленники помогали различным компаниям обналичивать деньги и уходить от уплаты налогов. Всего задержаны восемь подозреваемых.
Теневая группа банкиров наладила сложную многоуровневую цепочку переводов между счетами подконтрольных юрлиц. Так, были зарегистрированы 38 организаций, которые на бумаге предоставляли услуги, связанные ...
14:56, 18 февраля 2020 г.
... По кибербезопасности нет никаких вопросов.
– В «Сбербанк Онлайн» при переводе по номеру мобильного телефона как обеспечивается безопасность ... ... деятельности бизнеса в нашей стране. Сегодня можно купить DDoS-атаку в теневом интернете, и она может остановить работу компании. В основном ...
12:54, 13 марта 2019 г.
... Ростовской области. Семерых участников группировки подозревают в выводе в теневой оборот миллиарда рублей.
«Для проведения незаконных финансовых ... ... фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа», - рассказала
официальный ...
10:59, 31 июля 2018 г.
... реквизиты 50 подставных фирм-однодневок. На расчетные счета организаций переводились деньги мифических клиентов, а после уже «чистенькие» деньги ... ... обналичиванию денежных средств. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, совершенных участниками группы, составил более 20 миллионов ...
14:34, 24 июня 2016 г.
... расчеты снижает риски создания коррупционных схем и сводит к минимуму теневой оборот денежных средств.
"Проект «Наличности нет» позволяет ... ... банковских сервисах. Увеличение количества безналичных расчетов и перевод денежных потоков в удаленные каналы обслуживания - это не только ...