Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
17:29, 12 сентября 2024 г.
... уголовного дела по уклонению от уплаты налогов на 80 млн рублей. Об этом сообщили в донском Следкоме.
По версии следствия, предприниматель наладил фиктивный документооборот с организациями, которые не вели реальной финансовой деятельности. Это позволило вносить в налоговую неверные сведения. Таким образом бизнесмен ...
16:58, 22 июля 2024 г.
В Ростовской области задержали группу так называемых обнальщиков. Задержаны
руководител
и
нескольких коммерческих организаций, сообщает пресс-служба УФСБ России по
Ростовской области
.
Группировка использовала реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных компаний, от имени которых изготавливались поддельные платёжки.
Объём незаконно обналиченных средств составил ...
16:33, 13 июня 2024 г.
... Егорлыкском районе Ростовской области бывший директор предприятия фиктивно устроил к себе на работу родственника, чтобы получать вторую ... ... суд.
Ранее в Ростовской области чиновника из Миллерово
заподозрили
в организации мошеннической схемы с бюджетными деньгами.
Да
Да
12:59, 10 июня 2024 г.
... привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан.
Кроме того, силовики выявили двух граждан, которые, предварительно, занимались организацией незаконной миграции и фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в России.
Всего же с начала года на территории Ростовской области ...
12:46, 02 августа 2023 г.
... предусматривает.
- С владелицами сертификатов злоумышленники заключали фиктивные договоры целевого займа на строительство жилья либо на улучшение ... ... заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет указанной организации для погашения несуществующей кредиторской задолженности,...
16:59, 01 августа 2023 г.
... переводов между счетами подконтрольных юрлиц. Так, были зарегистрированы 38 организаций, которые на бумаге предоставляли услуги, связанные со строительством,... ... реализацией стройматериалов, а также промышленного оборудования.
За фиктивные транзакции банкиры брали с клиентов вознаграждение. С 2007 по ...
20:23, 03 августа 2022 г.
... доме, потратив на это около 2 млн рублей средств Минобороны РФ.
И участок, и дом фактически принадлежат Воронову, считают следователи.
“Для организации хищения денежных средств у Минобороны заключались фиктивные контракты на поставку продукции для нужд военного округа, оплата по которым использовалась в интересах Воронова”, - отметили в ...
20:41, 24 июня 2022 г.
... стройфирмы, которая занималась возведением жилых и нежилых зданий, предоставлял в налоговую инспекцию ложные сведения о финансовых отношениях с фиктивными организациями.
Против директора возбудили уголовное дело по статье уклонение от уплаты налогов.
14:47, 07 июня 2022 г.
... суммы в 2,2 миллиона рублей.
По материалам дела, и.о. замначальника городского управления ЖКХ без проверки подписал документы коммерческой организации. Она по муниципальному контракту занималась утилизацией отходов. Но, как выяснилось, подрядчик в представленных на подпись актах ...
11:24, 18 марта 2022 г.
... разным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
На подставных лиц обнальщики зарегистрировали 41 организацию, через них и проводились фиктивные транзакции.
За свои услуги лжебанкиры брали брали с клиентов от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание – от 12%.
«Всего за ...
16:13, 14 августа 2021 г.
... Ростовской области в возрасте от 24 до 38 лет. С 2016 по 2020 год они проводили фиктивные транзакции через 12 фирм-однодневок, созданных специально для ... ... заказчикам», - рассказали в пресс-службе донской полиции.
За все время организации удалось заработать более 80 млн рублей. В ходе расследования ...
19:30, 26 мая 2021 г.
...
официальный представитель Следственного управления СК России по Ростовской области Галина Гагалаева
.
«С 2015 по 2017 год подозреваемый создал фиктивный документооборот с недобросовестными взаимозависимыми организациями, тем самым занизив налогооблагаемую базу и включив в налоговую отчетность организации заведомо ложные сведения», - озвучила ...
11:10, 26 апреля 2021 г.
... подозревают в нелегальной банковской деятельности. Проще говоря, фирмы-однодневки «отмывали» деньги.
«Ростовчанин создал в донской столице фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Он и семь его соучастников, используя расчётные счета подконтрольных фирм, совершали ...
18:07, 13 апреля 2021 г.
... 10 лет своего существования не заработала ни рубля, и 8 мая 2020 года была исключена из ЕГРЮЛ за внесение недостоверных сведений о юрлице – организация была зарегистрирована по фиктивному адресу в аквапарке «Осьминожек».
Не только семейный бизнес
Сейчас Карим Бабаев и его сын Вадим находятся в розыске, второй сын ...
18:28, 02 февраля 2021 г.
... муниципального предприятия вступил в сговор с замдиректором подрядной организации, которая должна была выполнить работы по зимнему содержанию ... ... рублей, но подрядчик свои обязательства так и не выполнил, предоставив фиктивные документы о якобы выполненной закупке, сообщает
СУ СК по Ростовской ...
13:42, 08 июня 2020 г.
... специализируется на строительстве гидротехнических сооружений.
«Мужчина необоснованно применил налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость по фиктивным финансово-хозяйственным взаимоотношениям с несколькими торговыми и строительными организациями», - пояснила
помощник руководителя Следственного управления СК России по Ростовской области Анна Терземан
.
Аферу выявили ...
20:07, 08 марта 2020 г.
... исполняет индивидуальный танец для женщины, похожей на начальницу отдела организации торговли Наталью Прилепину, попало в Сеть только на прошлой ... ... течение девяти лет Австафьев брал в штат профессиональных спортсменов и фиктивно оформлял их на работу спасателями, чтобы они могли представлять ...
12:23, 13 февраля 2020 г.
Сотрудники ростовской полиции задержали пять членов фиктивной организации, которые помогали фирмам обналичивать деньги.
По сообщению пресс-службы донского главка МВД, таким образом злоумышленники вывели ...
09:24, 02 октября 2019 г.
... обнальщика, который занимался неправомерным оборотом финансов. Задержан и уже арестован 43-летний местный житель.
«Злоумышленник открывал фиктивные организации, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Он формировал ложные сведения о назначении платежа и направлял фиктивные ...
12:53, 29 июля 2019 г.
... как контракт был заключен, подозреваемый предоставил в банк документы с ложными сведениями для перечисления миллионов на расчётный счёт фиктивной организации и вывода денег за границу.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения ...
20:05, 01 июля 2019 г.
... сельхозпредприятия. В его отношении возбуждено уголовное дело по материалам полицейских экономического блока.
«Обвиняемый сформировал фиктивный документооборот с организациями, не осуществлявшими реальной предпринимательской деятельности, о якобы имевшихся поставках сельскохозяйственной продукции ...
10:48, 05 июня 2019 г.
... уголовного дела по статье «Мошенничество» проведено два обыска по месту проживания предполагаемого организатора и в арендованном офисе фиктивной организации. Изъяты ноутбуки, сотовые телефоны и более 400 сим-карт различных операторов сотовой связи».
Одного из фигурантов уголовного дела ...
13:13, 16 апреля 2019 г.
61-летняя жительница Шахт взяла кредит в одном из коммерческих банков, предоставив в финансовую организацию фиктивные справки, сообщает пресс-служба ГУ МВД РО.
Сумма займа составила 600 тысяч рублей. Первый взнос женщина заплатила, а потом исчезла ...
09:00, 28 марта 2019 г.
... по подозрению в мошенничестве. Его сдал полиции банк, который заподозрил клиента в нарушении закона.
По материалам дела, ростовчанин по фиктивным справкам получил в финансовой организации кредит - порядка 800 тысяч рублей. Служба безопасности этот момент почему-то упустила, и очень зря. Выплатив первый взнос, клиент ...
14:40, 07 февраля 2019 г.
... по сути обвиняют в том, что он якобы принял на работу подснежников» - фиктивно трудоустроил двух местных журналистов. Журналисты в этом деле ... ... выяснилось, региональный Союз Журналистов уже в курсе. Местная миллеровская организация обратилась с открытым письмом в защиту коллег. Письмо это ...