Наши спецпроекты 5
Поиск по сайту
Новости
17:29, 12 сентября 2024 г.
... фиктивный документооборот с организациями, которые не вели реальной финансовой деятельности. Это позволило вносить в налоговую неверные ... ... действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", - уточнили в ведомстве.
Да
Да
10:14, 02 сентября 2024 г.
... речь идёт о бизнесмене Николае Студеникине.
- Вину в инкриминируемом преступлении Студеникин признал в полном объеме, он сотрудничает со ... ... взятки. По материалам дела, 500 тысяч ей
передал
бизнесмен за то, чтобы финансовый спор обернулся в его пользу. Студеникину предъявили обвинение ...
13:55, 13 августа 2024 г.
... сообщения о победе в акции с крупным призом, предложения вступить в финансовые пирамиды. Чаще всего мошенники используют инструменты запугивания,... ... всё чаще они вынуждают уже потерявших средства жителей России идти на преступления. За последний год произошло около 60 случаев нападений на ...
15:41, 17 мая 2024 г.
... Каменске-Шахтинском 40-летний житель Тацинского района едва не стал жертвой мошенников. Преступление предотвратили сотрудники местного отделения банка ВТБ ... ...
Благодаря бдительности представителей банка, мужчина избежал крупных финансовых потерь.
«Один из главных приоритетов ВТБ - защита интересов ...
14:31, 26 апреля 2024 г.
... с работниками банковского сектора. Мы совместно разрабатываем стратегии и меры по предотвращению краж с банковских карт и других видов финансовых преступлений. Наша цель - обеспечить безопасность ваших денежных средств и конфиденциальность личной информации. Мы настоятельно рекомендуем ...
17:31, 08 апреля 2024 г.
... махинаций, которые осуществляют с помощью неидентифицированных SIM-карт, а настоящие мошенники на условиях анонимности рассказывают о реальных финансовых преступлениях.
Кроме того, «серые» SIM становятся инструментом в руках людей, распространяющих и продвигающих фейковую информацию в сети....
07:31, 15 апреля 2023 г.
... участковых (фамилии есть в распоряжении 1rnd) и борцы с экономическими преступлениями. Самыми старшими по должностям были
глава ОП-8
Абакумов ... ... заниматься ею до задержания. Есть информация, что через него шли все финансовые потоки.
Однако не исключается, что у полковника были "деловые ...
13:28, 27 февраля 2023 г.
... Андрей Майер на последнем слове
попросил суд оправдать его
.
- Я никакого преступления не совершал и считаю изложенные в обвинительном заключении ... ... в обоих случаях проверяющие возложили ответственность за
растрату финансов
на муниципалитеты, и местные чиновники уже вернули деньги в ...
08:37, 13 января 2023 г.
... которые могут поставить водоканал на грань банкротства.
1rnd писал, что сразу несколько
руководителей водоканала
сейчас уже осуждены за финансовые преступления или
находятся под следствием.
15:06, 19 декабря 2022 г.
... мошенника следствие не установило. Не установлен и способ совершения преступления.
Настоящих расхитителей муниципальной собственности полицейское ... ... он дерись!
«Кто украл имущество ДРСУ не установлено, кто изготавливал финансовые документы, не установлено, кто ставил печати - не установлено,...
15:34, 31 августа 2022 г.
... был конечным получателем денег. По парку в Зверево также нет состава преступления, что подтвердила здесь, в этом зале, представитель минстроя ... ... ареста имущества пожилых родителей экс-чиновника. Несмотря на то, что финансовой зависимости родителей от сына и наоборот не выявлено, у родителей ...
16:53, 19 августа 2022 г.
... особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 45 миллионов рублей.
- Таким образом, за неуплату ... ... уголовной ответственности, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного статьей 199 УК РФ, - подчеркнул адвокат....
15:37, 13 мая 2022 г.
... «Центр-инвест» стал генеральным партнёром и соорганизатором IV регионального хакатона «Кибербезопасность граждан: противодействие коррупционным преступлениям в условиях цифровизации финансовых услуг».
Соревнования будцт идти с 13 по 15 мая в «Точке кипения» РГЭУ (РИНХ) и центре «ИТ-Куб». Как уточнили организаторы, хакатон ...
15:01, 28 января 2022 г.
... установить в банковских приложениях «правило третьей руки» - когда финансовые операции должны быть одобрены заранее определённым доверенным ... ... безопасность автоматизированных систем и методы расследования компьютерных преступлений. В институте ведутся исследования методов защиты интернета ...
17:08, 21 января 2022 г.
... «Мошенничество» в крупном размере.
Известно, что подозреваемые – сотрудники финансовых организаций.
«С 2011 года злоумышленники организовали в регионе ... ... Нашли 40 печатей, банковские карты и другие вещдоки инкриминируемого преступления.
11:23, 27 декабря 2021 г.
... лихвой хватало, чтобы "решать вопросы" с силовыми структурами и финансовыми организациями. Активы, которые составляли основу "общака",... ... дала разгромить банду окончательно.
До суда дошли только самые громкие преступления, а экономика ОПГ осталась нетронутой - как и предполагаемые ...
19:04, 10 декабря 2021 г.
«Золотой депутат» Виталий Латышев заявил о непричастности к преступлениям, в которых его обвинили. По словам Латышева, он не имел никакого отношения к финансовой деятельности лагерей и лишал детей котлет. А ставшая знаменитой цитата вырвана из контекста.
Учредитель
попавших под обыски ...
15:44, 03 декабря 2021 г.
Замначальника налоговой инспекции Ростова предстанет перед судом за финансовую аферу на 106 миллионов. Детали дела раскрыла пресс-служба главного управления Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО.
Преступление произошло в 2014 году. Налоговик подделал материалы камеральной проверки, по итогам которой фирма-однодневка получила больше ...
16:44, 22 ноября 2021 г.
... обвинил смещённых топ-менеджеров в криминальных связях с семьей Светлицких — экс-руководителей водоканала, один из которых уже осуждён за финансовые преступления, а второй подозревается в них.
В ответ ростовский водоканал
заявил об отставке самого Вишневского с поста гендиректора АО «Евразийский»
...
20:41, 15 ноября 2021 г.
... "сотрудничать" и они посчитали его угрозой.
Ещё один участник передела финансов - Федор Стрельцов по кличке Федя Обнал (его называют казначеем ... ... его.
В РФ сбежавший за границу Федор Стрельцов обвиняется в целом ряде преступлений против предпринимателей Краснодарского края и Ростовской ...
14:35, 12 ноября 2021 г.
... анонимность. Усложнить расследование может и интернациональный характер преступления. Так, иногда у мошенников есть явные преимущества перед ... ... доступа в личные аккаунты в соцсетях для распространения информации о финансовой помощи. Чтобы у жертвы не было времени обдумать ситуацию, ...
20:49, 09 декабря 2020 г.
... электрогенераторов и трансформаторов. При этом уточняется, что никаких финансовых трудностей компания не имела. Общая сумма долга перевалила ... ... следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.
11:59, 04 декабря 2020 г.
... ответственности рассказала
заведующая кафедрой гражданского права юридического факультета Татьяна Яценко.
Как объяснила Яценко, самые частые преступления в этой сфере — это утечка, кража, раскрытие, искажение финансовых и экономических сведений, составляющих коммерческую тайну, нарушение интеллектуальных прав, хищение персональных данных, в том ...
15:45, 29 сентября 2020 г.
...
Заключить договор в электронном виде можно будет при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования. Реестр финансовых платформ ведёт Банк России.
Организация лотерей
Оператором лотереи не сможет быть человек с непогашенной судимостью за экономические преступления.
Также организатор должен предоставлять надзорным органам сведения о бенефициарных владельцах, учредителях и другие данные....
11:51, 16 сентября 2020 г.
... сказал женщине, что с ее банковским счетом происходят сомнительные финансовые операции. Она продиктовала ему номер карты и код из sms-сообщения.... ... момент устанавливается причастность подозреваемого к ряду аналогичных преступлений», - добавили в пресс-службе донского главка МВД России.