Поиск по сайту

... В Ростове задержали организатора и его семерых соучастников, которых подозревают в нелегальной банковской деятельности. Проще говоря, фирмы-однодневки «отмывали» деньги. «Ростовчанин создал в донской столице фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц....

... организовала на нем 4 рынка с подпольными игровыми клубами, притонами с проститутками и наркотиками, а всю черную выручку пустила через фирмы-однодневки. Новыми подробностями деятельности группировки, в которую входил глава Аксайского района Виталий Борзенко и семья бизнесменов ...

... имел свыше 3,7 млн рублей налоговых долгов, но чтобы их не выплачивать он переводил заработанные деньги не на лицевой счет компании, а на счет фирмы-однодневки. Так он сокрыл он налоговых органах 4 млн, достаточных, чтобы полностью погасить долг. Не платил подозреваемый не только ...

... корпоративного противостояния. Колмыков выявил серьезные нарушения в московском филиале «Кредит Экспресса». Речь шла о легализации через фирмы-однодневки почти 10 миллиардов рублей. Когда ростовчанин заявил о нарушениях, его уволили с должности, а затем решили посадить. Год назад ...

... устранили и больше никогда не повторим. Это – правило. Не обходится, конечно, и без накладок. Например, в прошлом году мы попались на уловку фирмы-однодневки, по сути, мошенников. По договору заплатили крупную сумму, но продукцию не получили. Потеряли более миллиона рублей. Суд ...

... незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа», - рассказала официальный ...

... похищены. "В целях придания правомерности владения денежными средствами он внес в платежный документ фиктивные сведения и, с помощью фирмы-однодневки, легализовал денежные средства", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. Позже УК была переоформлена,...